【股东会决议样本】在公司治理过程中，股东会是公司最高权力机构，其召开和形成的决议对公司的重大事项具有决定性作用。一份规范、合法的股东会决议不仅能够保障股东权益，还能确保公司运营的合规性和稳定性。以下是一份股东会决议样本，供参考使用。

股东会决议

会议时间：2025年4月5日

会议地点：公司会议室

主持人：XXX（董事长）

出席股东：XXX、XXX、XXX（注明股东姓名及持股比例）

列席人员：公司董事会成员、总经理及相关工作人员

一、会议议程

1. 审议并通过《公司章程修订案》；

2. 决定公司2024年度利润分配方案；

3. 选举新任董事及监事；

4. 其他事项。

二、会议内容及决议事项

经与会股东充分讨论，一致通过以下决议：

1. 关于修改公司章程的决议

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体包括：

- 第五条中关于公司经营范围的调整；

- 第八条关于股东权利义务的补充说明。

本项决议经全体股东表决通过，同意修改公司章程。

2. 关于2024年度利润分配的决议

根据公司2024年度财务报表，公司实现净利润人民币XXX万元。为保障股东利益，决定按持股比例进行利润分配，具体分配方案如下：

- 每股分红金额：XXX元；

- 分配总额：XXX万元。

该方案已获全体股东一致通过。

3. 关于董事及监事人选的决议

经提名并投票表决，决定任命XXX为公司新任董事，XXX为公司新任监事，任期自本决议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满为止。

三、其他事项

本次会议未涉及其他需决议事项。

四、会议结束

本次股东会会议于2025年4月5日下午X时X分圆满结束。所有决议事项均以书面形式记录，并由全体参会股东签字确认。

特此决议。

股东签字：

XXX（签名）

XXX（签名）

XXX（签名）

公司盖章：

XXXX有限公司

2025年4月5日

备注：

本决议书一式三份，分别由公司档案室、股东个人留存及工商备案使用。

如需根据实际情况调整内容，请结合公司章程及相关法律法规进行修改。

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如需进一步定制或修改，请根据公司具体情况添加相关信息。